Şu anda aktif olmayan kripto para ve forex platformu OmegaPro'nun kurucu ortağı Andreas Szakacs, Temmuz ayında Türkiye'de tutuklandı. Emre Avcı adı altında Türk vatandaşlığına da sahip olan kişi, 4 milyar dolarlık kripto para piramit planı aracılığıyla yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor.
Yerel medyanın 22 Ağustos tarihli haberine göre Szakacs, OmegaPro'nun “otomatik ticaret” algoritması aracılığıyla büyük getiriler sunarak yatırımcıları aldatmak ve hesaplarını dondurmadan önce fonlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor.
Szakacs tüm suçlamaları reddetti.
Szakacs'ın tutuklanması, 28 Haziran'da isimsiz bir ihbarcının Hollanda vatandaşı Abdul Mohaghegh'e verdiği ihbarın ardından geldi. Abdul Mohaghegh, daha sonra OmegaPro'ya toplu olarak 103 milyon dolar kaybeden 3.000 yatırımcıyı temsil ettiğini söyledi.
2019 yılında kurulan ve merkezi Dubai'de bulunan OmegaPro, yatırımcılara %300'e varan getiriler sunan bir kripto para ve forex yatırım şirketiydi.
OmegaPro platformunun kullanıcıları, hızlı getiri sağlayan küçük başlangıç yatırımlarını anlatıyor. Daha fazla yatırım talebi geldi ve sonunda kullanıcıların hesapları bloke edildi.
Şirketin 7 Kasım 2022'de kullanıcı hesaplarını kapatmaya başladığı ve kripto para borsası FTX'in iflas ettiği 22 Kasım'a kadar para çekme işlemlerini durdurduğu iddia edildi.
Kaynak: OmegaPro/Instagram
Şirketin çöküşünden önce aralarında Fransa, Belçika, İspanya ve Peru'nun da bulunduğu birçok bölgenin platformla ilgili dolandırıcılık uyarıları yayınladığı biliniyordu. OmegaPro'nun ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri dışında bir müşteri tabanı vardı.
Polis, İstanbul'daki operasyonda bilgisayarlara, çeşitli mobil cihazlara ve 32 adet kripto soğuk cüzdana el koydu. Yerel haber kaynağı Birgün'ün haberine göre, Szakacs yetkililerin cüzdanlara erişmesini sağlayacak herhangi bir bilgi vermemesine rağmen Türk polisi 160 milyon doların üzerinde işlem tespit etti.
Yerel araştırmacılar, OmegaPro fonlarının, yatırımcıları 4 milyar dolar dolandıran kötü şöhretli OneCoin kripto dolandırıcılık planıyla yakından bağlantılı olduğuna inanıyor.
2014 yılında kurulan OneCoin'in, 2015 yılında bir kripto Ponzi planı olduğu ortaya çıktı. Faaliyet gösterdiği iki yıl içinde, yatırımcıları yaklaşık 4 milyar dolarlık varlığa dolandırdı.
Kurucu Ruja Ignatova'nın erkek arkadaşı Gilbert Armenta, avukat Mark Scott, eski hukuk ve uyum başkanı Irina Dilkinska, kurucu ortak Karl Sebastian Greenwood ve Armenta ile bağlantılı olduğu bildirilen William Morro da dahil olmak üzere programın üst düzey yöneticilerinin birçok üyesi planın içinde yer aldı. . Amerika Birleşik Devletleri'nde soruşturmaya maruz kaldı.
26 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Ignatova'nın tutuklanmasına ve mahkum edilmesine yol açacak her türlü bilgiye verilecek ödülü 5 milyon dolara çıkardı. Bu, orijinal ödül olan 250.000 $'a göre 4.75 milyon $'lık bir artış anlamına geliyor.